词汇表 Glossary

离岸金融世界专用名词

Bearer shares 股票
Beneficial owner 受益所有人
Beneficiary 受益人
British Virgin Islands (BVI) 英属维尔京群
Center for Public Integrity 公共信中心
Cook Islands 克群
Cross-border investigative projects  跨境新闻调查计
Dormancy Date 日期
DD: Due Diligence 职调查
Incorporation Date 注册日期
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)  际调查记者同盟
Listed Address 列出地址 
Master Client 公司
Nominee 代理人
Officer 董事
Offshore Entity 离岸
Ponzi Scheme  庞氏骗局(指为骗人而虚设的企业投资,以后来投资者的前作为快速盈利非给最初投资者,以诱使更多人上当。)
Protector 信托保
Rogue states 流氓国家
Relational database: 关系数据
Sham-director-fronted company 由虛假董事掛名的公司 由虚假董事挂名的公司
SAR: Suspicious Activity Report 可疑活动报
Sundry Account 杂项账户
Tax haven 天堂
The People’s Republic of Offshore 中国离岸金融解密 
Trust 信托
Trustee 受托人
Trust settlor 信托设立人 

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