中国离岸金融解密 China Leaks

调查中的重要发现有

  • 资料显示,至少有五名任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维尔京群岛和库克群岛等离岸金融中心持有离岸公司,其中包括现任国家主席近平、上届国温家宝李鹏、上届国家主席以及已故领导人小平
  • 普华永道、瑞银集团、瑞信集团等会计事务所和欧美银行扮演了关键性的中间人角色,为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托(trust)和公司。
  • 发生了多起贪腐丑闻的中国石油与离岸中心有密切系。中国三大石油国企中石油中石化中海油ICIJ密档中的数十家BVI(英属维尔京群)公司有关联。
  • 中国经济转型为社会主义和资本主义混合体后,成为以隐蔽、避税和方便国际贸易著称的海外避税天堂的主要客户。 

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Inside 中国离岸金融解密 China Leaks
中国领导层亲属持有离岸秘密资产
January 21, 2014 — 国际调查记者同盟(ICIJ)刚发布的调查报道揭示中国最高领导层亲属在离岸金融中心持有秘密资产。这是ICIJ成立15年以来规模最大的调查报道项目中最新的一部分。
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中国离岸金融解密:我们如何进行报道
由多国记者组成的团队历时数月查阅机密档案,揭露中国精英们的离岸秘密资产。  
Inside 中国离岸金融解密 China Leaks
机密档案表明中国石油贪污或与避税天堂有关
January 22, 2014 — 个人控告石油巨头,突出离岸中心对中国经济的影响